...ontra a administração pública. Esse Decreto inova e surpreen... ...tarem programas de compliance. Entretanto, a Lei de Lavagem ... ... divulgado sobre esse assunto. Nesse aspecto podem as instit... ... do Decreto que a regulamenta. Ressalte-se que o Decreto inc... ...almente a supervisão bancária. De acordo com a lei, a puniçã... ... ambiente empresarial do país. O termo “compliance” signific... ... que ela esteja em compliance. Os programas de compliance tê... ...pósitos das linhas de negócio. Um Programa de Compliance pod... ...ouca margem a questionamentos. Os resultados dos Programas d... ...aliação de riscos e controles. Voltando ao Decreto n.º 8.420... ... de um programa anticorrupção. Os Objetivos e a Tolerância ao Risco A alta administração deve disp... ...cidade, responsabilidades etc. Atividades de Controle Através da sua governança, a i... ... que tenha validade de um ano. Identificação de Eventos A or... ...prepostos. Organizações com algto grau de maturidade na gestão... ...l relacionada à anticorrupção. Avaliação de Riscos O Decreto... ...e atividades de monitoramento. Controles: a resposta ao risc... ...dos riscos por eles mitigados. Informação e Comunicação Os lançamentos contábeis devem... ...tante consolidado no exterior. Monitoramento Todas as matriz... ...e riscos e controles internos. Ambiente de Controles e Risco... ...ito ao programa de compliance. Por fim, cabe ressaltar que t... ...lativo a compliance no Brasil. O autor Luis Fernando Oga é engenheiro...